“錢寶系”案件集資參與人資金清退公告

作者：江蘇省南京市中級人民法院 編審：江蘇省南京市中級人民法院 時間：2023-04-06 15:16:12 來源：縣金融工作局

被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實等重點工作。為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)資產(chǎn)處置進度和信息登記核實情況，對已歸集到位的涉案資金進行首次清退，具體事項公告如下：

一、清退時間

本次資金清退自2023年4月3日開始。

二、清退對象

本次資金清退的對象為在首次信息登記核實階段完成損失確認的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。

未在“錢寶案”案件信息登記核實系統(tǒng)注冊的受損集資參與人，以及雖已注冊、但未完成損失確認的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。后續(xù)處理時間和方式本院另行公告。

三、清退金額

本次資金清退由江蘇省南京市中級人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一清退比例。集資參與人的具體清退金額以其在信息登記核實期間確認的損失金額乘以清退比例確定。

四、清退方式

本次資金清退采取開立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進行，由中國工商銀行協(xié)助完成。具體如下：

1、集資參與人本人參與信息登記核實的，清退款項將通過開立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。

2、集資參與人通過代理人參與信息登記核實的，清退款項將通過匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內(nèi)。

3、集資參與人的繼承人參與信息登記核實的，清退款項將通過以繼承人名義開立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

如集資參與人存在多名繼承人的，由參與本次信息登記核實的繼承人代為保管清退資金并與其他繼承人自行協(xié)商清退資金的分配，本案資金清退不涉及對集資參與人相關(guān)遺產(chǎn)的分配。

五、特別提示

1、本案查封、扣押的資產(chǎn)已按照法定程序依法處置變現(xiàn)的，全部納入清退資金范圍，依照確定的統(tǒng)一清退比例進行清退。

2、因本案采用匯款及開立定活兩便存單（電子版）的方式進行資金清退，人民法院不設(shè)立線下資金清退窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項，以及因集資參與人提供的賬戶信息錯誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

3、因資金清退工作涉及人數(shù)較多，清退款項到賬時間會有區(qū)別，具體到賬時間以資金清退成功短信通知為準(zhǔn)。

4、需前往銀行營業(yè)網(wǎng)點領(lǐng)取款項的，為提高效率，避免等待時間過長，建議錯峰前往。

5、集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

6、故意編造虛假信息干擾清退工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

目前尚有部分資產(chǎn)未能處置變現(xiàn)，人民法院將繼續(xù)加大相關(guān)工作力度，并根據(jù)后續(xù)工作進度，適時開展下一步資金清退工作。

特此公告。

江蘇省南京市中級人民法院

2023年4月3日